Autore: Michael Goldstein | Pubblicazione originale: 11/11/2022 | Tradotto da: 31febbraio | Milano Trustless | Link: Toward a Node World Order
La vigilanza perpetua da parte dei cittadini può ottenere ciò che mille leggi e decine di uffici fatti di lettere acronime, con orde di impiegati, non hanno mai ottenuto e mai otterranno: la conservazione di una moneta sana - Ludwig von Mises, Teoria della moneta e del credito[1]
Introduzione
Lo stato primordiale dell'uomo è la povertà. La natura non perdona la scarsità di mezzi disponibili. Su una quantità fissa di terra con una quantità fissa di tecnologia, c'è un limite fisico alla produzione di lavoro. Come osserva Hans-Hermann Hoppe:
Egli conclude che solo attraverso il processo di abbassamento della preferenza temporale, in modo da accumulare una quantità crescente di beni capitali e tecnologia, è stato possibile uscire dalla trappola malthusiana imposta dai limiti delle risorse immediatamente disponibili, dando il via alla rivoluzione industriale. [2]
Senza una certa quantità di capitale e di produzione, gli standard di vita che diamo per scontati non sono fisicamente possibili. Durante la Rivoluzione industriale molti bambini erano costretti a trovare lavoro in fabbriche pericolose per contribuire al reddito della famiglia. La via d'uscita era quella che George Reisman chiamava 'la teoria della produttività dei salari'. Un aumento della produttività, attraverso l'accumulo di capitale, significa che ogni unità monetaria guadagnata può fruttare più beni di consumo sul mercato. Grazie a questo processo le famiglie potevano guadagnare abbastanza risorse con meno salariati. I bambini potevano andarsene dalle fabbriche e in generale ci si poteva permettere più tempo libero. [3]
Tuttavia, gli strumenti sono solo dei mezzi e un'ideologia pubblica può impedirne l'uso più produttivo. Mark Thornton fa notare che l'uso ripugnante del lavoro degli schiavi, pur essendo reso sempre meno redditizio dal progresso industriale nel processo sopra descritto, rimase in pratica fino alla sua violenta e sanguinosa abolizione, a causa dell'intervento aggressivo dello stato sotto forma di pattuglie di schiavi obbligatorie e di divieto di manomissione privata degli schiavi. [4]
Il progresso, quindi, sembra richiedere tre cose: l'accumulo di capitale, avanzamento tecnologico e un'ideologia pubblica che lo sostenga. Bisogna produrre più strumenti, inventarne di migliori e la gente deve sapere e voler usare i propri strumenti.
La trappola malthusiana è stata spezzata, ma non è chiaro se l'umanità abbia o meno il potenziale per una cooperazione ancora più ricca. Data l'ubiquità del denaro in un'economia, in quanto grande facilitatore della divisione del lavoro che consente qualsiasi sviluppo economico, si tratta di una tecnologia matura per l'innovazione.
Le origini del denaro
In un mondo privo di incertezza, non c'è bisogno di denaro. Ludwig von Mises descrive lo stato ipotetico di quella che chiama 'economia uniformemente rotante' nell'Azione Umana come privo di cambiamenti e quindi di incertezza. In questo equilibrio non c'è azione, perché tutta la conoscenza di quando e come allocare e scambiare le risorse è già nota.
Nel mondo reale, però, non conosciamo il futuro. Ci troviamo di fronte all'incertezza e abbiamo pochi mezzi per affrontarla. Le circostanze e le preferenze possono cambiare in qualsiasi momento, sia per noi che per gli altri. Per questo motivo dobbiamo prepararci. [5]
Non possiamo affidarci allo scambio diretto per ottenere le risorse che desideriamo, a causa di quello che viene chiamato il problema della doppia coincidenza dei desideri. Gli altri potrebbero non avere quello che vogliamo noi, o potrebbero non volere quello che abbiamo noi, e viceversa. Per far fronte a questa incertezza, iniziamo ad acquistare beni, non per il loro bene, ma perché pensiamo che abbiano maggiori probabilità di essere desiderati da coloro con cui desideriamo scambiare. Questi beni possono essere classificati come 'mezzi di scambio'.
Non tutti i beni sono utili come tali. Se il bene non è durevole, l'attore non può essere certo che sarà ancora utile nel momento in cui vorrà scambiarlo in futuro. Se non è trasportabile, potrebbe non essere disponibile nel luogo in cui vuole commerciare in futuro. Se non è divisibile, potrebbe non essere disponibile nella quantità che vuole negoziare in futuro. Un attore sceglierà un bene che gestisca al meglio queste incertezze e che rimanga vendibile per un tempo, spazio e scala maggiori possibili. Come sottolinea Mises in The Theory of Money and Credit, «è inevitabile che i beni meno commerciabili di una serie di mezzi di scambio vengano uno dopo l'altro scartati, finché alla fine rimane un solo bene, universalmente impiegato come mezzo di scambio: in una parola, il denaro» [6].
Storicamente, questa competizione di mercato per il bene più vendibile si è concentrata sull'oro, a causa delle sue desiderabili proprietà fisiche: basso tasso di crescita dell'offerta, durata, malleabilità, ecc. Tuttavia, se queste proprietà erano vantaggiose all'epoca, evidentemente non sono state sufficienti nel lungo periodo.
Lo stato e le sue motivazioni
Le imprese produttive sono vincolate da mezzi economici pacifici, perché sono soggette alla proprietà privata, ai capricci della domanda dei consumatori e non possono ricorrere alla concorrenza se non per migliorarsi riducendo i costi di produzione e aumentando la qualità. Lo stato, invece, non ha questi vincoli. In quanto monopolio territoriale del processo decisionale finale, opera con mezzi coercitivi. Gli individui e le imprese sono costretti a pagare per la sua esistenza attraverso la tassazione e altre forme di espropriazione, una dimostrazione a priori del fatto che lo stato non fornisce servizi effettivamente richiesti da operazioni di mercato pacifiche. L'esproprio normativo e fiscale non solo fornisce allo stato una rendita, ma gli fornisce anche un meccanismo per limitare la concorrenza.
Tuttavia, come spiega Hans-Hermann Hoppe, la violenza da sola non può spiegare il successo continuo di uno stato, che deve affrontare un altro tipo di vincolo, quello dell'opinione pubblica. [7] Perché possa operare come fa
Per questo motivo, lo stato ha un desiderio naturale di limitare la concorrenza che può minacciare la sua legittimità, così come di ridistribuire 'parte della sua ricchezza ottenuta con la coercizione, a persone al di fuori dell'apparato statale, cercando così di corromperle affinché assumano ruoli di supporto allo stato'. Lo stato mira innanzitutto alla monopolizzazione della legge e della sicurezza, come mezzo per eseguire e far rispettare l'espropriazione, nonostante l'aggressione ai diritti di proprietà naturale. Un altro obiettivo chiave è l'istruzione, in modo da inculcare nella cittadinanza il sostegno ideologico allo stato e alle sue azioni.
Il potere dello Stato moderno si basa sulla monopolizzazione di una particolare industria: quella monetaria e bancaria.
Se uno stato riesce a stabilire una moneta a corso fisso completamente monopolizzata, può contraffarla a piacimento. Attraverso l'inflazione monetaria sotto forma di contraffazione (producendo più unità monetarie senza un'offerta aggiuntiva del bene sottostante), può ridistribuire indirettamente la ricchezza dall'economia a se stesso a basso costo e senza temere la bancarotta.
Tuttavia, Hoppe sottolinea che ci sono ostacoli al processo di monopolizzazione del denaro. In primo luogo, la moneta (intesa come materia prima) è prodotta dal mercato, piuttosto che dallo stato. In secondo luogo, sebbene l'inflazione non sia così evidente come la tassazione, sarà comunque percepita e notata, soprattutto dalle banche. Pertanto lo stato è limitato tra le sue funzioni di originare moneta-materia-prima e dall'ideologia pubblica, 'e quindi è anche impossibile per lo stato farla franca con la contraffazione istituzionalizzata, a meno che non possa essere combinata con misure redistributive che siano in grado di portare un altro cambiamento favorevole nell'opinione pubblica'.
Con l'oro come scelta storica del libero mercato per la moneta, lo stato ha cercato di sfruttare le sue vulnerabilità, in particolare la sua mancanza di vendibilità dovuta alle sue qualità fisiche che non sono in grado di alleviare l'incertezza economica.
L'oro non ha risolto il problema
Hoppe inizia a tracciare il processo di monopolizzazione:
In una prima fase, la coniazione dell'oro deve essere monopolizzata dallo stato. Questo serve a deinternazionalizzare psicologicamente l'oro, spostando l'accento dall'oro denominato in termini di peso universale all'oro denominato in termini di etichette fiat. E rimuove un primo importante ostacolo alla contraffazione, perché dà allo stato i mezzi istituzionali per arricchirsi attraverso un processo sistematico di svalutazione della moneta
Sebbene l'oro abbia molte proprietà fondamentali di una moneta, la verifica dell'oro ricevuto negli scambi è molto costosa. Dato il valore che un bene deve necessariamente avere se è un mezzo di scambio generalmente accettato, non è solo lo stato a voler contraffare la moneta. Tutti i pagamenti ricevuti dovrebbero essere sospetti. Mentre alcuni test di base possono essere fatti da un individuo normale, nessuno di questi processi avviene in modo automatico. Nel peggiore dei casi, soprattutto per i pagamenti di importo elevato, per avere la certezza di possedere davvero l'oro che si crede di aver ricevuto è necessario effettuare analisi chimiche molto costose, che richiedono professionisti qualificati e attrezzature sofisticate. Il metodo standard più elevato è il saggio a fuoco o coppellazione, che richiede la fusione dell'oro per pesarlo e rifonderlo. [8] Ciò significa che sia l'acquirente che il venditore non possono essere certi che lo scambio sia avvenuto. Il venditore di un bene non può essere certo di ricevere in pagamento l'intera (o una qualsiasi) somma d'oro, e l'acquirente non può sapere che non sta usando denaro falso dopo essere stato frodato in una precedente transazione.
In passato questa incertezza era ridotta al minimo da una zecca, che poteva produrre monete d'oro standardizzate di una certa qualità e con un design riconoscibile e familiare che poteva persino aiutare una persona a capire se era stata manomessa, come ad esempio le creste sulla parte esterna che sarebbero state levigate se qualcuno avesse provato a limare la moneta. Queste zecche guadagnavano un signoraggio fissando il prezzo delle monete a un livello superiore rispetto alla reale composizione del metallo. Allo stesso tempo, la fiducia nella zecca poteva essere abusata. Le zecche potevano ritirare le monete dalla circolazione, diminuire la composizione effettiva dell'oro e dell'argento e poi reintrodurre le monete con lo stesso prezzo, guadagnando così più signoraggio dallo svilimento delle stesse monete. Potrebbero anche emettere più monete di quanto la quantità effettiva di metallo consenta. Le zecche centralizzate alleviano l'incertezza sulla qualità del bene, ma solo introducendo un sistema centralizzato altamente affidabile, che introduce incertezza sulla reale quantità di metallo nelle monete che vengono detenute e fatte circolare, e per estensione sulla reale massa monetaria dell'intera economia. Poiché l'oro è decentralizzato come merce, non c'è la possibilità di controllare l'economia nel suo complesso.
Il costo del deposito e del trasporto di un bene ne riduce la vendibilità a causa dell'incertezza sulla sicurezza del bene fino a quando non sarà utilizzato e sulla possibilità di consegnarlo al momento dello scambio. A causa del peso dell'oro, sia la conservazione che il trasporto aumentano di costo rispetto al valore dell'oro. Il deposito a lungo termine è meglio affidarlo a terzi che possono permettersi la migliore tecnologia di caveau per prevenire i furti. Il trasporto fisico richiede veicoli di grandi dimensioni e manodopera. Poiché i furti si verificano anche durante il trasporto, è necessario prevedere misure difensive per far fronte al rischio di rapine in autostrada, pirati e altri criminali. Il trasporto, inoltre, richiede tempo. Infine, la fisicità dell'oro limita anche la sua vendibilità su scala ridotta. Se un'economia basata sull'oro diventasse troppo ricca, sarebbe difficile regolare gli atomi fisici di oro.
Le banche hanno risolto questo problema emettendo sostituti del denaro sotto forma di certificati cartacei. Ancora una volta, solo attraverso terze parti fidate l'oro poteva diventare più vendibile. Le banche potevano conservare l'oro in modo sicuro e le persone potevano trasferire le banconote di carta in modo molto più veloce, facile ed economico, indipendentemente dal valore. Tuttavia, questo lascia ancora incertezze sulla validità delle banconote di carta in quanto tali e sul fatto che queste rappresentino effettivamente l'oro in un caveau. L'inflazione diventa molto più facile e accessibile a qualsiasi presunto custode dell'oro. Le banche possono essere sottoposte a revisione, ma non in modo indipendente, per cui i clienti, se scelgono di servirsi di una banca (cosa praticamente necessaria se desiderano impegnarsi in un certo livello di commercio), devono sempre fidarsi che il loro oro sia gestito correttamente. Quindi, anche con una banca solvibile, l'accesso all'oro rimane dipendente da una terza parte.
Una volta che le banche hanno adottato moneta sostitutiva dell'oro, gli stati possono iniziare ad adottare leggi sul corso legale per aumentare la loro capacità di contraffazione. Il passo successivo è quello di cartellizzare l'industria bancaria attraverso la creazione di una banca centrale. Una volta fatto questo,
A questo punto, il gold standard è tale solo nel nome. La cittadinanza ha una moneta che è più vendibile su molte dimensioni nello spazio e nella scala. In teoria, queste soluzioni potrebbero essere realizzate da entità private che rispettano i diritti dei loro clienti. Tuttavia, la tendenza alla centralizzazione permette allo stato di sfruttare questa situazione per i propri vantaggi inflazionistici e di contraffazione. Le banche sono tentate dal controllo statale a causa dei vantaggi che traggono dal regime di contraffazione. Ora sia lo stato che le banche diventano i primi destinatari della nuova moneta stampata. Conosciuto come effetto Cantillon [9], questi primi destinatari spendono il denaro prima che l'economia possa adeguare i prezzi per riflettere la variazione dell'offerta di moneta.
L'ideologia pubblica a sostegno di questo sistema di moneta fiat viene quindi da due punti di vista. In primo luogo, il fatto che la tecnologia sottostante è per molti versi un miglioramento nella creazione di una moneta più vendibile, nonostante il fatto che il suo potenziale di libero mercato sia ora cooptato e monopolizzato dallo stato. In secondo luogo, lo stato può sfruttare questa situazione come un vantaggio, accreditandosi come la fonte dei benefici economici che vediamo dai suoi effetti, e nascondendo i costi della contraffazione sull'economia. Dato che le banche sono naturalmente una delle istituzioni più potenti di un'economia, grazie al loro ruolo vitale nel facilitare l'attività economica, esse forniscono ulteriore legittimità e risorse all'affermazione di un'ideologia pubblica che difende il ruolo ingiusto dello stato nell'ordine monetario che ne consente la continuazione. Non sorprende quindi che poche persone istruite abbiano sentito il nome di Ludwig von Mises durante i loro studi.
L'ordine mondiale fiat
Molto è stato scritto su ciò che è accaduto nel 1971 e dopo. In quell'anno il popolo americano, insieme a chiunque dipenda dalla federal reserve a livello globale, fu sottoposto a un esperimento monetario fiat completo. Il lettore è invitato a leggere 'Banking, nation states, and international politics" di Hans-Hermann Hoppe per uno studio più approfondito della costruzione di questo ordine mondiale fiat.
In particolare, l'ordine mondiale a moneta fiat incoraggia gli stati a espandere il proprio potere non solo attraverso la conquista militare, ma anche attraverso l'imperialismo monetario:
Su scala più individuale, i conti bancari fiat vengono regolarmente chiusi e congelati per puro capriccio politico. I pagamenti verso alcuni commercianti e alcuni paesi a volte non sono consentiti, anche se la transazione in sé è legale. L'accesso al proprio denaro non è affatto scontato.
Nonostante tutto questo, data la capacità tecnologica disponibile nell'economia, il mercato ha scelto l'oro. Ma questa stessa scelta ha reso l'economia suscettibile alla contraffazione. Le terze parti necessarie per far funzionare al meglio l'oro come moneta hanno reso possibile anche l'ordine mondiale fiat. Senza un significativo progresso tecnologico, non sarebbe stato possibile trovare un valido sostituto, né tantomeno ottenere il consenso dell'opinione pubblica.
Bitcoin risolve questo problema
Fare la propria verifica e indicizzazione è l'unico modo per essere sicuri che i dati dell'indice siano sicuri - Satoshi Nakamoto [10]
Nel 2009 l'economia era ormai entrata nella rivoluzione digitale. Erano state adottate e diffuse numerose tecnologie chiave, tra cui gli alberi di hash, la crittografia a chiave pubblica, le reti P2P e lo SHA-256. [11] Un brillante programmatore pseudonimo di nome Satoshi Nakamoto riunì queste tecnologie per creare Bitcoin.
Bitcoin risolve il cosiddetto problema della doppia spesa senza un'autorità centrale. Qualsiasi altro sistema di denaro digitale esistente, comprese le attuali valute fiat e le infrastrutture di pagamento che si basano su di esse, nonché altre valute digitali, richiede un'autorità centrale per mantenere e dettare la vera storia di un libro mastro monetario, per assicurarsi che le stesse unità di denaro non vengano spese due volte. Bitcoin invece decentralizza la contabilità e utilizza un sistema di proof-of-work per mantenere il consenso tra i contabili indipendenti sulla vera cronologia del libro mastro.
Un nodo completo bitcoin [full node, n.d.t.] è un contabile indipendente. Si connette alla rete, scarica l'intera storia del libro mastro e convalida ogni blocco e transazione ricevuta rispetto alle regole adottate dall'intera rete bitcoin. [12]
Ogni nodo completo opera in modo indipendente secondo la propria applicazione del software e le regole in esso contenute. Gli input delle transazioni devono essere firmati crittograficamente dalla o dalle chiavi private corrette. Tali input devono essere riconducibili a output di transazioni valide. Il valore della somma degli input deve essere maggiore o uguale a quello degli output.
Inoltre, i blocchi devono avere transazioni valide i cui input non siano già stati spesi. Devono includere un puntatore a un blocco valido precedente. Devono avere una nonce della proof-of-work associata, che permetta una collocazione parziale dell'hash di una certa difficoltà computazionale. Devono includere solo una singola transazione coinbase, che non ha un input, ma deve avere un output non superiore alla ricompensa di blocco corrente più le commissioni di ogni transazione inclusa in essi.
Ci sono molte altre regole che vengono controllate automaticamente ogni volta che una transazione o un blocco raggiungono un nodo bitcoin. [13] Nel complesso, il nodo completo rappresenta un contabile automatico che esegue la volontà dell'utente, indipendentemente da chiunque altro nell'universo, sulla base di una particolare configurazione di parametri di rete di sua scelta.
La rete bitcoin è stata progettata in modo tale che un nodo completo possa operare in un bunker, isolato dal resto del mondo, tranne che per una singola connessione a Internet. [14] Un full node può giudicare da solo qualsiasi dato che riceve e che afferma di essere un blocco o una transazione valida. La prova di lavoro consente al nodo di ordinare correttamente i dati. Basta un solo blocco con una proof-of-work più difficile perché il nodo completo sappia esattamente come riorganizzare la sua copia della blockchain per rientrare nelle regole del consenso. Un attacco di tipo eclipse, in cui un nodo completo è connesso solo a nodi avversari, può sostenersi solo fino a quando quel nodo riesce a ricevere un singolo payload di intestazione del blocco di 80 byte che racconta una storia diversa. Una volta che il nodo completo riceve un blocco e le transazioni e convalida i dati, conosce lo stato della rete bitcoin, e lo conosce con certezza.
Un full node bitcoin è una macchina della certezza. Quando un utente esegue un nodo completo, gli viene garantito un livello di certezza sulla rete monetaria che nessun essere umano aveva prima dell'esistenza di bitcoin. Ogni altra tecnologia monetaria è piena di incertezze. Bitcoin risolve questo problema.
Lo scopo principale dell'ingegneria di Bitcoin è quello di risolvere due problemi: la doppia spesa e l'emissione. Il primo è stato risolto con il timestamping della proof-of-work. Il secondo è risolto con l'aggiustamento della difficoltà e i requisiti delle transazioni di coinbase. Come vedremo, risolvere questi due problemi come ha fatto il protocollo bitcoin, ha colmato le lacune di sicurezza che creavano incertezze nelle precedenti tecnologie monetarie, sfruttate per fini politici monopolistici.
Il primo passo verso il controllo statale del denaro è stato quello di monopolizzare il conio, in modo da introdurre un modello affidabile per la verifica delle monete. Bitcoin ha risolto introducendo un libro mastro crittograficamente sicuro in cui la validità di un'unità viene verificata automaticamente e istantaneamente. La gestione di un nodo consente all'utente di garantire che l'offerta e la qualità di tutte le unità siano matematicamente valide. L'offerta è gestita da rigide regole di sovvenzione per la transazione coinbase e dai requisiti di difficoltà della proof-of-work, mentre la programmazione è regolata dalla regolazione della difficoltà. I percettori di unità di bitcoin di nuova emissione possono ottenere un profitto solo nella misura in cui possono continuare a trovare fonti di energia e hardware economicamente vantaggiose e soggette a forti forze competitive, non semplicemente per aver ottenuto il monopolio legale di produrre monete a un prezzo superiore al loro valore di fusione. Bitcoin elimina il signoraggio.
Il secondo passo è stato quello di incoraggiare l'uso di sostituti del denaro piuttosto che della stessa moneta-materia-prima. Ciò non è intrinsecamente malevolo, perché i sostituti del denaro consentono di effettuare transazioni che sarebbero proibitive a causa dei costi di stoccaggio e trasporto e della mancanza di divisibilità. Tuttavia, introduce il necessario rischio di controparte nella banca che detiene la valuta, obbligando gli utenti a fidarsi che la merce sia disponibile per il riscatto.
Bitcoin, invece, ha costi di stoccaggio e di trasporto di ordini di grandezza inferiori a quelli dell'oro. L'archiviazione di bitcoin richiede fondamentalmente solo la capacità di memorizzare una chiave privata a 256 bit. Il costo di archiviazione delle chiavi bitcoin è indipendente dal valore di bitcoin (inteso come valuta), quindi questo è vero sia che le chiavi contengano pochi satoshi o qualche migliaio di bitcoin. Essendo software e informazioni pure, è possibile adottare metodi di archiviazione innovativi. Mentre tutte le altre valute tradizionali richiedono la collocazione di unità in un caveau o in un libro mastro centralizzato, i nodi completi di bitcoin riconoscono l'uso di transazioni multifirma, consentendo un'archiviazione decentralizzata che può anche essere multigiurisdizionale. Le chiavi possono anche essere imparate a memoria dall'utente, consentendo l'archiviazione senza bisogno di un luogo fisico, il che può essere utile come copertura contro l'incertezza politica. Bitcoin, inolte, non richiede l'apertura di un caveau bancario per depositare altri fondi.
Il trasporto e il regolamento sono molto più economici di qualsiasi rete monetaria esistente, compresa la fiat digitale, perché possono avvenire tra due chiavi in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento per una tariffa relativamente bassa. Il regolamento può avvenire nel giro di un'ora o istantaneamente grazie alla rete Lightning. Mentre l'oro soffriva di un limite alla sua divisibilità, che rendeva difficile effettuare transazioni con piccole quantità di oro senza sostituti monetari, bitcoin può essere scambiato facilmente con piccole quantità, specialmente con la rete Lightning, che consente di effettuare microtransazioni con quantità inferiori ai satoshi. Inoltre, i costi di transazione della valuta di base bitcoin si basano esclusivamente sul consumo di dati, quindi il valore di bitcoin può scalare all'infinito senza incorrere in costi tremendamente più elevati.
La gestione di un nodo completo consente all'utente di essere la propria banca, in modo che non sia necessaria l'emissione di banconote da parte di una banca terza, impedendo che si verifichino problemi di contraffazione o di doppia spesa, a meno che una persona non decida volontariamente di assumersi il rischio di controparte. L'introduzione di un sostituto del denaro, ad esempio in una piattaforma, non può avere effetti sul denaro a livello sistemico, ma solo localizzato agli utenti che decidono di avvalersi di quel sostituto. Nella misura in cui si può considerare un secondo livello come Lightning un sostituto del denaro, un utente può mantenere il proprio nodo completo e ogni unità è collegata crittograficamente alla vera moneta di base, garantendo ulteriormente che ogni transazione sia valida secondo la contabilità del proprio nodo completo bitcoin. Con le maggiori aspettative di un regolamento verificabile in modo indipendente della moneta di base e di alcuni sostituti della moneta, gli utenti possono avere esigenze molto più elevate e più rigorose nei confronti dei servizi di terze parti e più strumenti per identificare i comportamenti scorretti da correggere rapidamente nel processo di mercato.
Questo permette anche di interfacciare la moneta di base in modo resistente alla censura. In un sistema bancario completamente fiat, tutti i pagamenti si basano su sostituti del denaro e richiedono l'uso di controparti, che possono bloccare le transazioni e chiudere i conti. Essendo la banca di sé stessi, gli utenti di bitcoin possono trasmettere le transazioni come desiderano e, supponendo che venga pagata una quota sufficientemente alta, un miner può includere la transazione in un blocco con una sufficiente proof-of-work, che a sua volta aggiorna la blockchain su qualsiasi nodo che condivida lo stesso set di regole. Se si gestisce un nodo, si può verificare con la stessa certezza di qualsiasi altra transazione che il pagamento è andato a buon fine.
Poiché ci si aspetta che un nodo completo di bitcoin sia in grado di operare in un bunker, la commerciabilità di bitcoin tende alla produzione di software che sia retrocompatibile. Se le regole dovessero cambiare in modo incompatibile con il passato, l'utente dovrebbe consultare una fonte di software affidabile per ottenere il programma e le regole corrette ogni volta che desidera sincronizzarsi con la rete. Questa tendenza a rafforzare la retrocompatibilità crea la certezza per gli operatori dei nodi che la loro comprensione della rete, in particolare i loro saldi e la capacità di spendere le loro monete, rimarranno intatti. Lo stesso non si può dire per gli utenti dei sistemi monetari fiat che si svegliano e scoprono di non essere più in grado di accedere al proprio denaro, spesso senza alcuna possibilità di ricorso.
Infine, la gestione di un full node bitcoin crea una maggiore certezza di controllo individuale sulla divulgazione di informazioni identificative a terzi. La rete bitcoin di per sé opera in modo pseudonimo, ma nel contesto degli scambi commerciali possono essere condivise informazioni sulla proprietà degli indirizzi, che possono rivelare l'identità, i saldi e il modo in cui i bitcoin sono conservati. Utilizzando un nodo completo, l'utente riduce le informazioni da condividere per interfacciarsi con la rete e può quindi avere meno incertezze sul fatto che alcune informazioni vengano rese pubbliche e possano essere usate contro di lui da malintenzionati.
L'architettura innovativa di Bitcoin, progettata per consentire la proprietà e la verifica indipendenti, annulla completamente i problemi principali che hanno portato alla centralizzazione dell'oro. Bitcoin ha risolto il problema del denaro e ora sta semplicemente ai singoli individui capirlo.
Nodi Bitcoin e individualismo metodologico
La scuola austriaca utilizza l'individualismo metodologico come uno dei suoi strumenti per discernere la teoria economica. Mentre alcune scuole di pensiero affermano che un gruppo può avere una volontà propria, gli austriaci riconoscono che quel gruppo è a sua volta composto da individui, di cui possiamo analizzare le azioni. Ludwig von Mises scrive:
Per prima cosa dobbiamo renderci conto che tutte le azioni sono compiute da individui. Un collettivo opera sempre attraverso l'intermediazione di uno o più individui le cui azioni sono legate al collettivo come fonte secondaria. È il significato che gli individui che agiscono e tutti coloro che sono toccati dalla loro attività attribuiscono a un'azione, che ne determina il carattere. È il significato che contraddistingue un'azione come opera di un individuo e un'altra come azione dello stato o della municipalità. È il boia, non lo stato, a giustiziare un criminale. Ma è il significato delle persone interessate che scorge nel gesto del boia un'azione dello stato. Un gruppo di uomini armati occupa un luogo. È il senso degli interessati che imputa questa occupazione non agli ufficiali e ai soldati sul posto, ma alla loro nazione. Se analizziamo il significato delle varie azioni compiute dagli individui, dobbiamo necessariamente imparare tutto sulle stesse azioni degli insiemi collettivi. Infatti, un collettivo sociale non ha esistenza e realtà al di fuori delle azioni dei singoli membri. La vita di un collettivo è vissuta nelle azioni degli individui che ne costituiscono il corpo. Non è concepibile un collettivo sociale che non sia operativo nelle azioni di alcuni individui. La realtà di un insieme sociale consiste nel fatto che esso dirige e libera azioni definite da parte degli individui. Pertanto, la via per la cognizione degli interi collettivi passa attraverso l'analisi delle azioni degli individui. [15] L'Azione Umana, di Ludwig von Mises
E così è per bitcoin. La rete bitcoin stessa non ha una volontà propria. È un insieme di utenti che operano, individualmente, su un insieme condiviso di regole. Ogni individuo è libero di scegliere un insieme di regole o un altro, e la rete stessa è definita dal consenso su quali siano queste regole. Qualsiasi rete TCP/IP tra due o più computer è una rete Internet, ma solo una rete TCP/IP è Internet. Allo stesso modo, qualsiasi rete di nodi bitcoin è una rete bitcoin, ma solo una è 'la' rete bitcoin.
Quando un individuo accende un nodo bitcoin, esprime la propria volontà su quali debbano essere le regole, istanziate con un software solido che non ammette eccezioni. Non è necessario accendere il nodo per ragioni diverse da quelle di puro interesse personale. Il nodo non è destinato ad aggiungere sicurezza alla rete in senso altruistico, dove un nodo aggiuntivo contribuisce a una particolare metrica di sicurezza. Al contrario, essi aggiungono alla rete un'espressione di ciò che definisce un'unità di bitcoin che l'utente riceverà e spenderà.
Gli utenti non scelgono solo in base alle regole a cui tengono personalmente. Un utente potrebbe desiderare che i parametri della rete siano leggermente diversi, magari con un limite di dimensione dei blocchi più elevato o un nuovo tipo di transazione. Sceglie invece come istanziare il proprio nodo in base a ciò che è più probabile che gli permetta di intraprendere gli scambi economici di maggior valore. Anche se una caratteristica che desidera potrebbe essere vantaggiosa per loro, e anche se altri potrebbero desiderarla se ne avessero una migliore comprensione, se l'istanziazione di quella caratteristica impedisse il consenso con la rete che offre loro la maggiore capacità di effettuare scambi economici di valore, potrebbero scegliere di accettare un tale compromesso.
La sicurezza della rete, quindi, non si basa sul semplice funzionamento di un nodo, ma sulla commerciabilità, come descritto da Carl Menger. Se un numero maggiore di persone sceglie di gestire o di interfacciarsi con nodi che hanno solo un particolare insieme di regole di rete, la rete acquisisce una maggiore capacità di scambio economico. Man mano che la rete acquisisce una maggiore capacità di scambio economico, un numero maggiore di persone sceglierà di funzionare o di interfacciarsi con i nodi che esprimono tali regole. Questo ciclo di feedback continua a rafforzare le regole che meglio rispondono alle esigenze di mercato delle persone.
Tale commerciabilità è segnalata dall'economia attraverso vari prezzi. Un esempio è il prezzo delle unità di bitcoin. Una rete più commerciabile sarà più richiesta, quindi le unità di quella particolare rete avranno maggior valore. Empiricamente vediamo che le unità di un UTXO su BTC vengono vendute a ordini di grandezza superiori rispetto alle unità dello stesso UTXO su uno qualsiasi degli altri fork. Un altro esempio è la difficoltà di hash. Poiché le unità sulla 'rete' bitcoin hanno un valore maggiore, i minatori sono disposti a investire in un maggiore sforzo computazionale per cercare di ottenere una ricompensa. Ancora una volta, empiricamente, vediamo che la difficoltà di BTC è di ordini di grandezza superiore a quella dei suoi fork.
Ciò che emerge è, come lo definisce StopAndDecrypt, «una fortezza impenetrabile di convalida». Più l'attività economica è definita da un insieme di regole, meno transazioni e blocchi in conflitto con queste regole riescono a entrare nella rete, perché vengono rifiutati dai nodi e non vengono nemmeno trasmessi ad altri peer. [16]
Dalle scelte individuali di migliaia e poi milioni di soggetti, emerge un'unica rete bitcoin, contabilizzata con estremo rigore, come mezzo e protocollo di scambio generalmente accettato. E pluribus unum.
Bitcoin non è optional
Non esiste una rete bitcoin al di fuori dei nodi dello stesso network. Chi non gestisce il proprio nodo completo sta usando il nodo completo di qualcun altro. Quando una persona usa il nodo di qualcun altro, si fida delle affermazioni di quell'entità sulla natura del nodo stesso. L'unico modo per sapere che si sta interagendo con bitcoin nel modo in cui si pensa è gestire un proprio full node.
Il possesso di chiavi private è sufficiente per consentire a qualcuno di avere una proprietà individuale, ma solo con un nodo l'utente può avere la certezza che le monete esistano davvero. Solo attraverso l'interfaccia di un nodo può sapere che gli indirizzi associati alle sue chiavi hanno ricevuto UTXO. In particolare, solo attraverso l'interfaccia di un nodo si sa che gli indirizzi hanno ricevuto UTXO a cui si pensa siano arrivati fondi. Le chiavi dipendono da un nodo completo per conoscere la loro relazione con la rete.
La capacità di spesa che bitcoin offre è ineguagliata da qualsiasi altra tecnologia monetaria. In un sistema fiat non esistono chiavi private significative, né esiste una verifica significativa della rete fiat. Chiunque voglia beneficiare delle garanzie date da bitcoin deve partecipare alla rete, se vuole coprirsi da un particolare insieme di ipotesi di incertezza. Solo detenendo le chiavi bitcoin (e gestendo un full node) si può operare con reali garanzie di proprietà, scarsità e resistenza alla censura. [17] Questo vale per un povero contadino di el salvador e vale per le persone e le istituzioni più ricche del mondo, compresa la federal reserve.
L'istituzione di un ordine mondiale Bitcoin
Sebbene possa sembrare in contrasto con l'interesse di uno stato basato sulla moneta a corso fisso per bitcoin, l'applicazione dell'individualismo metodologico rivela che lo stato stesso è composto da individui, piuttosto che da un grande monolite. Gli individui che compongono lo stato hanno comunque i propri bisogni e interessi monetari. Anche se bitcoin fosse in grado limitare il potere dello stato, gli individui stessi potrebbero trarne vantaggio, rendendo meno probabile il loro interesse ad attaccare il protocollo bitcoin. [18] Gli stati e le superpotenze stesse rimangono in uno stato di anarchia in relazione gli uni agli altri. [19] Possono ancora avere bisogno di commerciare o di rimanere competitivi con altre nazioni. Le nazioni più piccole che non hanno il potere di stampare moneta, possono guardare a bitcoin per ottenere un vantaggio a lungo termine e l'indipendenza, come si è visto in el salvador. Ovunque il commercio e i risparmi possano essere soggetti a rischi, è auspicabile un'attività monetaria in grado di coprire tali incertezze. Se da un lato gli stati possono avere un antagonismo nei confronti di bitcoin, dall'altro possiamo notare come essi non siano onnipotenti e debbano navigare in un'economia in continua evoluzione e nei progressi tecnologici proprio come noi. Se bitcoin potesse davvero diventare una valuta di riserva globale, la federal reserve avrebbe bisogno del suo full node e del suo Coldcard tanto quanto un qualunque 'toxic bitcoin pleb' a caso.
Questo non significa che domani tutti gli stati, dai più deboli ai più dominanti, si arrenderanno a bitcoin. Ci mostra semplicemente che nella competizione monetaria c'è qualcosa di più della sola forza bruta. Nel discutere della competizione monetaria, molto è stato scritto altrove sul potenziale economico di bitcoin di diventare una valuta di riserva globale, [20] ma meno è stato detto sul potenziale di crescita ideologica di bitcoin.
Bitcoin risolve in modo decentralizzato tre problemi:
- la proprietà attraverso la crittografia a chiave pubblica;
- la doppia spesa attraverso la timestamping proof-of-work;
- l'emissione attraverso la regolazione della difficoltà proof-of-work.
Poiché il sistema è costruito su una concezione estrema, ogni attacco riuscito è considerato un difetto fatale per il protocollo bitcoin. Questi problemi, a loro volta, non sono altro che sottoinsiemi di problemi più grandi: l'espropriazione statale e la contraffazione. Ogni volta che bitcoin rafforza le sue difese contro le versioni meschine dei problemi, ha anche costruito difese contro le versioni più odiose dei problemi.
Qualsiasi attaccante, presente o futuro, tecnico o ideologico, si scontra con un sistema che ha già costruito i suoi meccanismi di difesa contro di esso. Ogni attacco riuscito che non uccide bitcoin serve solo a insegnare al resto della rete come difendersi meglio da questo e da qualsiasi cosa simile in futuro. Nessuna quantità di potenza hash può forzare un blocco non valido sulla rete, quindi quando i sostenitori di SegWit2x hanno minacciato di estrarre una catena hard fork, un numero maggiore di bitcoiner ha imparato l'importanza di affidarsi al proprio nodo, piuttosto che a quello di qualcun altro. [21] Quando gli exchange sono stati violati o le piattaforme di prestito liquidate, un numero maggiore di bitcoiners ha imparato l'importanza di possedere le proprie chiavi. Questo è stato fatto per un evidente motivo economico prudenziale: avere una maggiore certezza [di poter disporre] del proprio denaro. A sua volta rafforza anche la difesa contro attori più grandi che desiderano effettuare gli stessi attacchi su scala più ampia.
Nel frattempo bitcoin offre una tecnologia monetaria unica e vendibile per alleviare le incertezze che hanno perseguitato l'uomo per secoli, e offre ulteriori possibilità che lo rendono ancora più adatto a un'epoca sempre più connessa a Internet. Inoltre, essendo un software puro, bitcoin è diventato ancora più capace e promette di continuare a farlo. Qualsiasi attore che abbia bisogno di denaro che funzioni, ovvero qualsiasi attore in una divisione del lavoro sviluppata, ha bisogno di bitcoin. Man mano che l'adozione continua, sempre più persone fanno affidamento sulla rete, incoraggiando una maggiore serietà da parte di ogni partecipante per quanto riguarda l'insieme di soluzioni offerte attraverso la partecipazione auto-sovrana, oltre che per la correzione di ogni potenziale vulnerabilità a futuri attacchi.
In definitiva, chiunque abbia bisogno di denaro buono è attratto da bitcoin, e chiunque sia attratto da bitcoin è incentivato a difenderlo. La crescita economica e la volontà di proteggere e difendere bitcoin sono intrecciate. In un brillante saggio, 'The Will To Be Free: The Role of Ideology in National Defense' (La volontà di essere liberi: il ruolo dell'ideologia nella difesa nazionale) [22], Jeffrey Rogers Hummel esamina la questione di come un'ipotetica società futura senza stato potrebbe difendersi dagli attacchi esterni:
A ogni passo della crescita di bitcoin, una nuova serie di individui deve misurare le incertezze con cui hanno a che fare nel mondo e valutare se bitcoin può risolvere i loro problemi. Così, anche se all'inizio non accettano, tutti devono iniziare a discutere di qualsiasi cambiamento allo status quo di bitcoin, che richiede un nodo completo e la custodia delle chiavi private, attraverso la scelta: 'bitcoin o shitcoin?'. Bitcoin diventa una funzione forzante nelle discussioni economiche pure su quale asset scegliere per scopi monetari. Coloro che iniziano a scegliere bitcoin per qualsiasi motivo, si trovano a percorrere una strada che, per forza di cose, rafforza la loro determinazione a mantenere bitcoin esattamente com'è, che per sua stessa natura è una presa di posizione implicita o esplicita contro ogni e qualsiasi doppia spesa e contraffazione.
Chi adotta bitcoin vede un drastico aumento a lungo termine del potere d'acquisto dei propri risparmi [se mantenuti in fiat, n.d.t.]. Aumenta la certezza sullo stato e sul valore del proprio denaro e della propria rete monetaria, l'accesso ai propri fondi e la capacità di liquidarli. Ogni crescita segnala un successo che serve ad aumentare la credibilità per gli altri, ogni ordine di grandezza di crescita invia un segnale di capacità uguale se non maggiore. Partendo da un singolo utente, questo processo ha portato a una rete globale con migliaia di nodi, centinaia di miliardi di dollari di valore e interi stati nazionali che hanno aderito. Nel corso del tempo, c'è solo una risposta alla domanda 'bitcoin o shitcoin?'
Dopo aver posto le basi per risolvere il problema della proprietà, della doppia spesa e dell'emissione a tutti i livelli di attacco, la rete bitcoin doveva crescere economicamente, tanto da incoraggiare le persone a valutarla come denaro. E la capacità stessa di bitcoin di resistere a questi attacchi, che lo fanno considerare di poter diventare una valuta di riserva globale, deve aver richiesto un numero sufficiente di persone in possesso delle chiavi e che gestiscono nodi completi per mantenere un tale ordine.
Strategia Bitcoin per la pace nel mondo
Avendo creato una nuova valuta di riserva globale, costruita su una tecnologia monetaria superiore per vendibilità a tutte le dimensioni, l'umanità sarà passata a un sistema operativo economico fondamentalmente migliore. Le carenze dell'oro saranno state colmate e la facilità e i vantaggi introdotti dalle valute fiat saranno stati adottati senza bisogno di terze parti fidate. L'economia crescerebbe a un ritmo più veloce, grazie a una divisione del lavoro più ampia e più cooperativa, che a sua volta potrebbe anche essere rafforzata da ulteriori innovazioni software, a potenziare le capacità tecnologiche di bitcoin.
In un mondo futuro di questo tipo, la dipendenza da bitcoin crescerà necessariamente, radicando gli attori economici in una cultura che fa ciò che è necessario per garantirne la sicurezza.
Senza più capacità di doppia spesa e contraffazione, il monopolio dello stato sul denaro cesserà di esistere, poiché nessuno avrà più domanda per i suoi servizi. Senza il loro mezzo più redditizio per ridistribuire la ricchezza, questo creerà maggiore produttività nell'economia, sottraendo meno risorse alle attività produttive. Questa crescita sarà amplificata dal fatto che le stesse risorse non verranno ridistribuite a persone e istituzioni che le utilizzano per creare un sostegno ideologico alla ridistribuzione stessa. La conquista militare diminuirà, poiché i costi della guerra dovranno essere pagati in maniera più diretta, e l'imperialismo monetario non avrà alcuno scopo, poiché nessun popolo sarà disposto ad adottare una shitcoin.
Coloro che prima erano inclini a finanziare le loro imprese attraverso la contraffazione e l'inflazione avranno ora un meccanismo alternativo per guidare le loro azioni. Soprattutto perché la capacità produttiva dell'economia aumenta a un ritmo più rapido, il crescente potere d'acquisto di ogni unità di bitcoin significa che ogni aspirante inflazionista deve ora scegliere tra l'imbrogliare bitcoin e combattere contro un sistema monetario che non può perdere.
Dal blocco genesi di bitcoin, l'umanità non ha più bisogno di affidarsi a terzi per gestire uno strumento vitale come il denaro. L'umanità può ora gestire i propri nodi e detenere le proprie chiavi, mantenendo una vigilanza perpetua sul proprio denaro e utilizzandolo come meglio crede.
La rivoluzione industriale ha liberato l'umanità dalla trappola malthusiana. Bitcoin, avendo posto fine alla contraffazione una volta per tutte, ci libera dalla trappola fiat.
[1] “The Return to Sound Money” da The Theory of Money and Credit di Ludwig von Mises
[2] Si veda“From the Malthusian Trap to the Industrial Revolution: An Explanation of Social Evolution” da The Great Fiction di Hans-Hermann Hoppe.
[3] Si veda Capitalism by George Reisman, p. 621. Si veda inoltre “Prices, Wages, and Labor” in The Church and the Market di Thomas E. Woods, Jr., e “How Capitalism Enriched the Working Class” in How Capitalism Saved America di Thomas J. DiLorenzo.
[4] “Slavery, Profitability, and the Market Process” di Mark Thornton
[5] Per saperne di più sul denaro come copertura contro l'incertezza futura, si veda “‘The Yield from Money Held’ Reconsidered” di Hans-Hermann Hoppe. Per saperne di più su come la qualità di una moneta influisce sul potere d'acquisto, si veda “The Quality of Money” di Philipp Bagus.
[6] Si veda anche On the Origins of Money di Carl Menger, e The Fiat Standard di Saifedean Ammous.
[7] “Banking, Nation States, and International Politics: A Sociological Reconstruction of the Present Economic Order” di Hans-Hermann Hoppe. Si veda anche “How is Fiat Money Possible?—or, The Devolution of Money and Credit” di Hoppe e “What Has Government Done to Our Money?” di Murray Rothbard.
[8] Si veda “The gold standard” da Chemistry World for a look into the work it takes per capire se i lingotti d'oro sono davvero fatti d'oro.
[9] Si veda “How Central Banking Increased Inequality” di Louis Rouanet.
[10] Postato Bitcointalk il 25 Novembre del 2010
[11] Si veda “Bitcoin is Worse is Better” di Gwern Branwen.
[12] Un nodo pruned può scartare i dati che sono già stati verificati e non sono necessari per ulteriori verifiche, ma i nodi di archiviazione conservano intere copie della blockchain per una registrazione permanente.
[13] Per una descrizione più dettagliata della convalida delle transazioni e dei blocchi, si veda “Protocol Rules” su Bitcoin Wiki.
[14] Si veda “Proof That Proof-of-Work is the Only Solution to the Byzantine Generals’ Problem” di Oleg Andreev. Si noti che ulteriori connessioni alla rete bitcoin sarebbero vantaggiose per prevenire alcuni tipi di attacchi.
[15] “The Principle of Methodological Individualism” in Azione Umana di Ludwig von Mises
[16] “Bitcoin Miners Beware: Invalid Blocks Need Not Apply” di StopAndDecrypt
[17] Si veda questo post Reddit di Pieter Wuille ull'importanza di gestire e utilizzare il proprio nodo.
[18] Si veda “Bitcoin’s Shroud of Subtlety and Allure” di Daniel Krawisz.
[19] Si veda “Do We Ever Really Get Out of Anarchy?” di Alfred G. Cuzán.
[20] Si veda “The SNI Mempool Crash Course in Political Economy”, The Bitcoin Standard di Saifedean Ammous, e “The Bullish Cash for Bitcoin” di Vijay Boyapati.
[21] Si veda The Blocksize War di Jonathan Bier.
[22] Ripubblicato in The Myth of National Defense: Essays on the Theory and History of Security Production editato da Hans-Hermann Hoppe.
Si vedano mises.org o nakamotoinstitute.org per ulteriori risorse
